下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区()? A.伊朗、博茨瓦纳B.叙利亚、朝鲜C.巴拿马、斯里兰卡D.苏丹、也门此题为多项选择题。一、高风险国家和地区名单的定义高风险国家和地区名单是指那些存在较高安全风险的国家和地区。这些风险可能来自于自然灾害、恐怖主义、战争、疾病等各种因素，对公民的人身安全和财
银行业中的高风险国家一般是指的朝鲜、伊朗、古巴等被制裁了几个国家，这几个国家的企业和个人开户、进行金融交易都下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区？)A.伊朗、博茨瓦纳B.叙利亚、朝鲜C.巴拿马、斯里兰卡D.苏丹、也门
FATF将高风险国家和地区分为两类，一类是需对其采取积极反制措施的国家，也称为黑名单；另一类是在其反洗钱和反恐融资方面存在系统性缺陷，且FATF要求关注的国家，也称为灰名单。202会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所
