自1966年以来，安理会建立了26个制裁制度：在南罗得西亚、南非、前南斯拉夫、海地、伊拉克、安哥拉、塞拉利昂、索马里、厄立特里亚、利比里亚、刚果民主共和国、科特迪瓦、苏丹银行业中的高风险国家一般是指的朝鲜、伊朗、古巴等被制裁了几个国家，这几个国家的企业和个人开户、进行金融交易都
美国制裁有以下三个特点：一是制裁范围广，美国财政部拟定的制裁名单中包括16个国家和地区，其中5个全面制裁国家，11个非全面制裁国家。而且，美国财政部不定期公布受到制裁的实体和个人更多“对于涉及部分制裁国家和地区的个人或实体的业务申请，经办机构应开展高风险业务增强型尽职调查，要求客户提供相关资料以核实交易背景真实性、交易资金来源
国际贸易往来中，高危或受制裁国家往往存在着风险，为了您的企业资金和账户安全，对于一些制裁/高风险国家或地区，请尽量避免与其业务资金往来。因为国际贸易不仅要遵从我国的相关法律，同时也要考虑以下制裁国家（地区）不⽀持企业开户、资⾦汇⼊和汇出⾮洲：22个刚果民主共和国、索马⾥、苏丹、也门、津巴布韦、⼏内亚⽐绍、南苏丹、尼⽇利亚、中⾮共和国、利⽐⾥亚、安
FATF将高风险国家和地区分为两类，一类是需对其采取积极反制措施的国家，也称为黑名单；另一类是在其反洗钱和反恐融资方面存在系统性缺陷，且FATF要求关注的国家，也称为灰名单。2022年6月最新的与被制裁国家地区或者个人、实体做生意会有什么风险？收付款是最常见风险。国际业务离不开币种清算，无论收款还是付款，一旦经纽约货币金融中心清算，资金来源、去向均清晰可见。与被
⊙﹏⊙‖∣° 目前受制裁清单(2022年) (一)高风险Ⅰ类国家和地区名单(不能收美金): 伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区),俄罗斯，白俄罗斯，车臣，委内瑞拉。4)俄国家航天集团总经理：停止对美出口火箭发动机，不为已交付发动机技术维护，并终止两国在国际空间站的实验合作；欧盟宣布对俄银行和媒体的新制裁措施。5)俄罗斯央行3日
