2022年7月，FATF发布《房地产行业风险为本指引》指导各国了解房地产行业面临的最新洗钱和恐怖融资风险，并采取相应控制措施；2021年10月，FATF更新《虚拟资产和虚同时，相比与2022年10月更新的名单，有两个国家新增进灰名单，即尼日利亚和南非。在发布新名单之余，FATF还发布声明，由于俄乌战争以及联合国相关决议，FATF决定暂
朝鲜伊朗有关详情见FATF官网：http://fatf-gafi/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-march-2022.html (二)应加fatf更新的高风险及应加强监控的国家或地区2022年10月，金融行动特别工作组第33届第1次全会决定将缅甸列入“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区”名单(“黑名
?▽? 2022 年，10 月25 日，FATF 官网对上述区域名单进行更新，经审查，FATF 第32 届第5 次全会决定将约旦，马里，土耳其三国纳入"应加强监控的国家或地区" 名单("灰名单")具体如下朝鲜伊朗缅甸有关详情见FATF官网：http://fatf-gafi/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-octob
⊙﹏⊙ 2022年4月19日，FATF发布了《全球FATF标准执行报告》《FATF第五轮反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资合规性及有效性评估方法》和《FATF第五轮反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资评估程序》将在第五轮国2022年3月1日至3月4日，金融行动特别工作组(FATF)第32届第6次全会召开。中国人民银行、外交部组团在线参加会议，全球206个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议。会议总结了反洗钱国际评估
2022年6月，FATF再次敦促缅甸在2022年10月之前完成反洗钱相关升级，至今仍然无果。于是将缅甸列入反洗钱黑名单，与此同时，FATF呼吁各国对其的外汇限制中，确保人道主义援助、合法而非FATF2022年6月更新灰名单国家名单发布于2022-06-21 16:02 · 110 次播放赞同1 条评论分享收藏喜欢 举报反洗钱银行讲师AML 写下你的评论暂无评论相关推荐
